A principios de este mes, la Comisión de Juegos de Ghana intensificó sus esfuerzos para hacer cumplir la verificación KYC en la industria de juegos del país.
La medida surgió de una reciente sesión de compromiso con las partes interesadas, que se realizó entre la Comisión de Juegos de Ghana y el Centro de Inteligencia Financiera en el Hotel Movenpick Ambassador. En la reunión, ambas partes discutieron los pasos que los operadores de la industria en rápido crecimiento deben seguir para cumplir con la verificación de KYC obligatoria.
El movimiento se ha vuelto necesario debido al crecimiento reciente de las actividades de juegos en el país y la necesidad de cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (FATF).
Se piensa que el movimiento para hacer cumplir la verificación KYC en la industria de juegos de Ghana aumentará el papel de la comisión en la lucha contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero. También se cree que la nueva legislación protegerá los intereses de todas las partes interesadas.
Con la KYC convirtiéndose ahora en un requisito obligatorio, todos los operadores de juegos en el país deberán verificar la identidad de las personas que visiten su sitio web o utilicen sus servicios. Como parte de esto, todos los casinos y entidades de juego en línea necesitarán verificar la información de los clientes cuando se registren para una cuenta. Para garantizar la autenticidad, los casinos en línea deben recibir verificación independiente de una identidad por parte de terceros.
Betway lidera el camino
En Ghana, ya hemos visto que algunas de las marcas de apuestas y casinos del país emplean la verificación de KYC. Betway Ghana, por ejemplo, ha hecho que sus empleados reciban capacitación sobre la lucha contra la financiación del terrorismo y el lavado de dinero en su oficina corporativa en Adabraka. La capacitación, que fue facilitada por personal del Centro de Inteligencia Financiera, fue liderada por el Jefe de Cumplimiento, Seth Nana Amoako.
Desde su creación en 2016, Betway ha promovido un mayor cumplimiento normativo. Para hacer cumplir esto, la compañía ha introducido verificaciones de jugadores a través de un equipo de gestión de cuenta especializado que se encarga de verificar la información de los jugadores.
Hable con Veriff sobre sus procesos de KYC hoy
Si le preocupa si su negocio cumple con la legislación KYC o si necesita ayuda para luchar contra el fraude financiero, hable con nosotros hoy acerca de nuestras soluciones de AML y KYC. Al emplear la verificación de identidad junto con las verificaciones de PEP y sanciones, puede asegurarse de que sus clientes son quienes dicen ser. Además, puede mostrar a los reguladores que toma en serio el crimen financiero y el cumplimiento.
