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A Comissão de Jogos de Gana impõe a verificação de KYC

Por que Gana implementou KYC obrigatório e qual provedor já está liderando o caminho? Leia mais abaixo.

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October 12, 2021
KYC
Jogos
KYC
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No início deste mês, a Comissão de Jogos de Gana intensificou seus esforços para aplicar a verificação KYC na indústria de jogos do país.

A medida decorreu de uma recente sessão de engajamento com as partes interessadas, realizada entre a Comissão de Jogos de Gana e o Centro de Inteligência Financeira no Hotel Movenpick Ambassador. Na reunião, as duas partes discutiram as medidas que os operadores da indústria em rápido crescimento precisam adotar para cumprir a verificação obrigatória de KYC

A medida se tornou necessária devido ao recente crescimento nas atividades de jogos no país e à necessidade de cumprir as recomendações do Grupo de Ação Financeira (FATF)

Acredita-se que a medida para aplicar a verificação KYC na indústria de jogos de Ghana irá reforçar o papel da comissão na luta contra o financiamento do terrorismo e a lavagem de dinheiro. Também se acredita que a nova legislação protegerá os interesses de todas as partes interessadas.

Com o KYC agora se tornando uma exigência obrigatória, todos os operadores de jogos do país serão obrigados a verificar a identidade das pessoas que visitam seu site ou utilizam seus serviços. Como parte disso, todos os cassinos e entidades de jogos online precisarão verificar as informações dos clientes ao se inscrever para uma conta. Para garantir a autenticidade, os cassinos online devem receber verificação independente de terceiros sobre uma identidade

Betway lidera o caminho

Em Gana, já vimos algumas das marcas de apostas e cassinos do país adotarem a verificação de KYC. A Betway Gana, por exemplo, fez com que seus membros da equipe passassem por treinamento sobre combate ao financiamento do terrorismo e à lavagem de dinheiro em seu escritório corporativo em Adabraka. O treinamento, facilitado por profissionais do Centro de Inteligência Financeira, foi liderado pelo Chefe de Conformidade, Seth Nana Amoako.

Desde sua criação em 2016, a Betway tem buscado uma maior conformidade regulatória. Para impor isso, a empresa introduziu a verificação de jogadores por meio de uma equipe especializada em gerenciamento de contas encarregada de verificar as informações dos jogadores.

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Se você está preocupado se sua empresa está em conformidade com a legislação KYC ou se precisa de ajuda para combater fraudes financeiras, entre em contato conosco hoje sobre nossas soluções de AML e KYC. Ao empregar verificação de identidade juntamente com verificações de PEP e sanções, você pode garantir que seus clientes são quem dizem ser. Além disso, você pode mostrar aos reguladores que leva o crime financeiro e a conformidade a sério.