No início deste mês, a Comissão de Jogos de Gana intensificou seus esforços para aplicar a verificação KYC na indústria de jogos do país.
A medida decorreu de uma recente sessão de engajamento com as partes interessadas, realizada entre a Comissão de Jogos de Gana e o Centro de Inteligência Financeira no Hotel Movenpick Ambassador. Na reunião, as duas partes discutiram as medidas que os operadores da indústria em rápido crescimento precisam adotar para cumprir a verificação obrigatória de KYC
A medida se tornou necessária devido ao recente crescimento nas atividades de jogos no país e à necessidade de cumprir as recomendações do Grupo de Ação Financeira (FATF)
Acredita-se que a medida para aplicar a verificação KYC na indústria de jogos de Ghana irá reforçar o papel da comissão na luta contra o financiamento do terrorismo e a lavagem de dinheiro. Também se acredita que a nova legislação protegerá os interesses de todas as partes interessadas.
Com o KYC agora se tornando uma exigência obrigatória, todos os operadores de jogos do país serão obrigados a verificar a identidade das pessoas que visitam seu site ou utilizam seus serviços. Como parte disso, todos os cassinos e entidades de jogos online precisarão verificar as informações dos clientes ao se inscrever para uma conta. Para garantir a autenticidade, os cassinos online devem receber verificação independente de terceiros sobre uma identidade
Em Gana, já vimos algumas das marcas de apostas e cassinos do país adotarem a verificação de KYC. A Betway Gana, por exemplo, fez com que seus membros da equipe passassem por treinamento sobre combate ao financiamento do terrorismo e à lavagem de dinheiro em seu escritório corporativo em Adabraka. O treinamento, facilitado por profissionais do Centro de Inteligência Financeira, foi liderado pelo Chefe de Conformidade, Seth Nana Amoako.
Desde sua criação em 2016, a Betway tem buscado uma maior conformidade regulatória. Para impor isso, a empresa introduziu a verificação de jogadores por meio de uma equipe especializada em gerenciamento de contas encarregada de verificar as informações dos jogadores.
Se você está preocupado se sua empresa está em conformidade com a legislação KYC ou se precisa de ajuda para combater fraudes financeiras, entre em contato conosco hoje sobre nossas soluções de AML e KYC. Ao empregar verificação de identidade juntamente com verificações de PEP e sanções, você pode garantir que seus clientes são quem dizem ser. Além disso, você pode mostrar aos reguladores que leva o crime financeiro e a conformidade a sério.