Los criminales de criptomonedas lavaron más de US$500 millones a través de puentes entre cadenas

Una nueva investigación ha revelado que los criminales en el mundo de las criptomonedas están lavando dinero al enviar activos digitales a través de blockchains. Al hacerlo, están eludiendo un servicio centralizado que puede rastrear y congelar transacciones

Para facilitar este proceso, los criminales están utilizando lo que se llaman puentes entre cadenas. Uno de estos puentes se ha utilizado para lavar al menos US$540 millones en efectivo de criptomonedas relacionadas con el crimen desde 2020. Incluido en esta cantidad hay US$153 millones en pagos de ransomware

¿Qué son los puentes entre cadenas?

Aunque ahora están siendo explotados por criminales, estos puentes entre cadenas se han vuelto herramientas de criptomonedas importantes en los últimos años. Esto se debe a que ayudan a expandir el mercado al ofrecer más formas de pagar y transaccionar. En particular, los puentes entre cadenas son vitales para el desarrollo de las finanzas descentralizadas, que son la alternativa de la criptomoneda al sistema bancario.

Los desarrolladores construyeron puentes entre cadenas para permitir que los usuarios envíen tokens de una cadena a otra. Estas transferencias dependen de darknodes, o redes de miles de validadores seudónimos. Esto ha permitido que los puentes entre cadenas se conviertan en una herramienta principal para ocultar efectivo de criptomonedas.

De igual manera, como son efectivamente no regulados, los puentes entre cadenas también son vulnerables a ataques. Los puentes entre cadenas pueden mantener cientos de millones de dólares en activos en depósito. Además, como multiplican sus posibles vectores de ataque al operar en dos o más blockchains, se convierten en objetivos primarios para los hackers. En particular, las pandillas de ransomware, los estafadores e incluso los hackers norcoreanos están cambiando de intercambios de criptomonedas regulados a puentes entre cadenas.

¿Qué harán los reguladores?

Debido a los aspectos negativos asociados con los puentes entre cadenas, se espera ampliamente que los gobiernos comiencen a enfocarse en cómo pueden ser regulados en los próximos seis a doce meses. Esto se debe a que los puentes funcionan de manera muy similar a los intercambios de criptomonedas, que ya están regulados. En los EE. UU., el Departamento del Tesoro ya ha comenzado a incluir en la lista negra los servicios de mezcla de criptomonedas por temor a que se estén utilizando para lavar monedas virtuales

En la actualidad, los puentes entre cadenas actúan efectivamente como una laguna en el régimen regulador. Aunque actualmente pueden ser utilizados para lavar activos que provienen de robos, fraudes, ransomware y varios otros tipos de actividades criminales, los gobiernos indudablemente buscarán cerrar la laguna lo antes posible.

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