Criminosos de criptomoedas lavaram mais de US$500 milhões por meio de pontes entre cadeias

Novas pesquisas revelaram que criminosos no mundo das criptomoedas estão lavando dinheiro ao enviar ativos digitais entre blockchains. Ao fazer isso, eles estão contornando um serviço centralizado que pode rastrear e congelar transações.

Para facilitar esse processo, os criminosos estão usando as chamadas pontes entre cadeias. Uma dessas pontes foi usada para lavar pelo menos US$540 milhões em dinheiro de criptomoeda relacionado a crimes desde 2020. Incluído nesse montante estão US$153 milhões em pagamentos de resgate.

O que são pontes entre cadeias?

Embora agora estejam sendo exploradas por criminosos, essas pontes entre cadeias se tornaram ferramentas importantes de criptomoeda nos últimos anos. Isso porque elas ajudam a expandir o mercado, oferecendo às pessoas mais maneiras de pagar e transacionar. Em particular, as pontes entre cadeias são vitais para o desenvolvimento das finanças descentralizadas, que são a alternativa do mundo cripto ao sistema bancário.

Desenvolvedores construíram pontes entre cadeias para permitir que os usuários envie tokens de uma cadeia para outra. Essas transferências dependem de darknodes, ou redes de milhares de validadores pseudônimos. Isso permitiu que as pontes entre cadeias se tornassem uma ferramenta primária para ofuscar dinheiro de criptomoeda.

Da mesma forma, como são efetivamente não governadas, as pontes entre cadeias também são vulneráveis a ataques. As pontes entre cadeias podem reter centenas de milhões de dólares em ativos em custódia. Além disso, como multiplicam seus vetores de ataque potenciais ao operar em duas ou mais blockchains, tornam-se alvos primários para hackers. Em particular, gangues de resgate, fraudadores e até hackers norte-coreanos estão migrando de bolsas de criptomoedas regulamentadas para pontes entre cadeias.

O que os reguladores farão?

Devido aos negativos associados às pontes entre cadeias, espera-se amplamente que os governos comecem a se concentrar em como regulá-las nos próximos seis a doze meses. Isso porque as pontes agem de maneira semelhante às bolsas de criptomoedas, que já são regulamentadas. Nos EUA, o Departamento do Tesouro já iniciou a inclusão de serviços de mistura de criptomoedas em listas negras devido ao receio de que estejam sendo usados para lavar moedas virtuais.

Atualmente, as pontes entre cadeias funcionam efetivamente como uma brecha na estrutura regulatória. Embora possam ser usadas atualmente para lavar ativos provenientes de roubo, fraude, resgate e vários outros tipos de atividade criminosa, os governos, sem dúvida, buscarão fechar essa brecha o mais rápido possível.

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