Australia en riesgo de convertirse en un refugio para el efectivo ruso debido a leyes débiles contra el lavado de dinero

Algunos expertos creen que Australia está en riesgo de convertirse en un refugio para el efectivo perteneciente a oligarcas que buscan evitar sanciones. Actualmente, el país es solo uno de tres (junto con Haití y Madagascar) que aún no se ha comprometido a incluir a abogados, contadores y agentes inmobiliarios bajo el marco de las leyes contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (PLD-CTF).

El país podría ser colocado en la ‘lista gris’

Australia prometió por primera vez incluir a esas profesiones en el sistema PLD-CTF hace ocho años. Sin embargo, no ha logrado hacerlo. Como resultado, el gobierno ahora enfrenta una carrera contra el tiempo para tomar medidas antes de que las autoridades globales coloquen a Australia en la ‘lista gris’ de países que no cumplen con los estándares internacionales. Si Australia es colocada en la lista gris, dañaría a los bancos del país y haría más difícil que las empresas australianas obtengan dinero en el extranjero.

Dentro del país, algunos creen que Australia es ahora vulnerable a la explotación por parte de quienes rompen las sanciones. Esto se debe a que una proporción significativa de los guardianes en el país no está obligada a saber quiénes son sus clientes.

El incumplimiento de incluir a abogados, contadores y agentes inmobiliarios en el régimen PLD-CTF es "una señal de neón parpadeando sobre el continente australiano que dice 'refugio para el lavado de dinero criminal'", según Deborah O’Neill, una senadora del Partido Laborista que ha estado activa en una investigación del comité del Senado sobre la adecuación de las leyes PLD-CTF en Australia.

Sin embargo, los abogados en el país y el Consejo de Leyes de Australia han expresado sus preocupaciones sobre las propuestas y se oponen firmemente.

¿Cambiará Australia sus leyes?

En Australia, aún circulan rumores de que la ministra de asuntos internos, Karen Andrews, podría apresurarse a presentar una legislación ante el parlamento. Sin embargo, los cambios son complejos y solo quedan unos pocos días de sesiones en el parlamento australiano antes de las próximas elecciones.

"El gobierno ha sido claro al condenar las acciones del gobierno ruso y está comprometido con un régimen de sanciones fuerte y efectivo, incluida la garantía de que las ganancias mal obtenidas y otras riquezas sancionadas sean efectivamente dirigidas por Austrac", dijo un vocero de Andrews.

"A medida que nuestra economía se recupera de la pandemia es importante que consultemos con las partes interesadas y tomemos el tiempo necesario para hacer bien las reformas."

Sin embargo, si los evaluadores de la FATF no creen que Australia se está moviendo en la dirección correcta, el país podría ser colocado en la lista gris. Los países en esta lista (como las Islas Caimán y Yemen) tienen "deficiencias estratégicas en sus regímenes para contrarrestar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación".

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