A Austrália corre o risco de se tornar um refúgio para dinheiro russo devido às fracas leis de combate à lavagem de dinheiro

Alguns especialistas acreditam que a Austrália está em risco de se tornar um refúgio para o dinheiro pertencente a oligarcas que buscam evitar sanções. Atualmente, o país é apenas um dos três (junto com Haiti e Madagascar) que ainda não se comprometeram a trazer advogados, contadores e agentes imobiliários para o âmbito das leis de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD-CTF). 

O país pode ser colocado na ‘lista cinza’

A Austrália prometeu pela primeira vez trazer essas profissões para o sistema PLD-CTF há oito anos. No entanto, falhou em fazê-lo. Como resultado, o governo agora enfrenta uma corrida contra o tempo para agir antes que as autoridades globais coloquem a Austrália na ‘lista cinza’ de países que não atendem aos padrões internacionais. Se a Austrália for colocada na lista cinza, isso prejudicará os bancos do país e tornará mais difícil para as empresas australianas arrecadarem dinheiro no exterior.

Dentro do país, alguns acreditam que a Austrália está agora vulnerável à exploração por parte de aqueles que burlam sanções. Isto se deve ao fato de que uma proporção significativa dos controladores no país não é obrigada a saber quem são seus clientes.

A falha em incluir advogados, contadores e agentes imobiliários no regime PLD-CTF é “uma placa neon piscando acima do continente australiano dizendo ‘refúgio para lavagem de dinheiro criminoso’”, segundo Deborah O’Neill, uma senadora do Partido Trabalhista que tem sido ativa em uma investigação de um comitê do Senado sobre a adequação das leis de PLD-CTF da Austrália.

No entanto, advogados do país e o Conselho da Ordem dos Advogados da Austrália expressaram suas preocupações sobre as propostas e estão fortemente opostos.

A Austrália mudará suas leis?

Na Austrália, rumores ainda circulam de que a ministra da Justiça, Karen Andrews, pode correr para colocar a legislação diante do parlamento. No entanto, as mudanças são complexas e há apenas um punhado de dias de sessão restantes no parlamento australiano antes da próxima eleição.

“O governo foi claro em condenar as ações do governo russo e está comprometido com um regime de sanções forte e eficaz, incluindo garantir que ganhos ilegais e outras riquezas sancionadas sejam efetivamente alvo da Austrac,” disse um porta-voz de Andrews.

“À medida que nossa economia se recupera da pandemia, é importante que consultemos as partes interessadas e levemos o tempo necessário para acertar as reformas.”

No entanto, se os avaliadores do FATF não acreditarem que a Austrália está avançando na direção certa, o país pode ser colocado na lista cinza. Os países nesta lista (como as Ilhas Cayman e o Iémen) têm “deficiências estratégicas em seus regimes para combater a lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e financiamento de proliferação”.

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