Los comerciantes de arte y los agentes inmobiliarios impulsan el aumento en el número de negocios que se registran para la supervisión de PLD

La investigación ha demostrado que los comerciantes de arte, agentes de arrendamiento y agentes inmobiliarios están impulsando actualmente un aumento en el número de negocios del Reino Unido que se registran para la supervisión de prevención de lavado de dinero (PLD) con HMRC

Según los últimos datos disponibles públicamente, el número total de negocios que se registran en el registro de PLD de HMRC aumentó un 0.9% desde el año fiscal 2020-21 hasta el 2021-22. Esto fue impulsado por un aumento significativo en el número de agentes inmobiliarios y comerciantes de arte que se registran para la supervisión de PLD.

En contexto, el número de vendedores de arte que se registran con HMRC ha crecido rápidamente. Las últimas cifras muestran un aumento de 200 en 2020-21 a 916 en 2021-22. Esto representa un aumento del 358%. De igual manera, el número de agentes de arrendamiento que se registran en el registro de PLD aumentó en más de un 190%, de 112 a 326.

Aunque el número de agentes inmobiliarios que se registran con HMRC también creció, fue en un modesto 3.7%, de 11,416 en 2020-21 a 11,843 en 2021-22. Sin embargo, los agentes inmobiliarios siguen representando más del 35% de todos los negocios en el registro de HMRC.

Desde 2018, HMRC ha requerido que todos los negocios de alto riesgo, incluyendo contadores, empresas de transferencia de dinero y firmas de abogados, se registren para la supervisión de PLD. Los agentes de arrendamiento y comerciantes de arte fueron los primeros en tener que listar en el registro de PLD en enero de 2020.

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