Os negociantes de arte e agentes imobiliários impulsionam o aumento no número de negócios registrando-se para supervisão de PLD

Pesquisas mostraram que negociantes de arte, agentes de aluguel e agentes imobiliários estão atualmente impulsionando um aumento no número de empresas no Reino Unido que estão se registrando para supervisão de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) com a HMRC.

De acordo com os últimos dados disponíveis publicamente, o número total de empresas se inscrevendo no registro de PLD da HMRC aumentou 0,9% do ano fiscal de 2020-21 para 2021-22. Isso foi impulsionado por um aumento significativo no número de agentes de aluguel e negociantes de arte se registrando para supervisão de PLD.

Para contexto, o número de vendedores de arte registrando-se na HMRC cresceu rapidamente. Os últimos números mostram um aumento de 200 em 2020-21 para 916 em 2021-22. Isso é um aumento de 358%. Da mesma forma, o número de agentes de aluguel listando no registro de PLD subiu em mais de 190%, de 112 para 326.

Embora o número de agentes imobiliários registrando-se na HMRC também tenha crescido, isso foi de forma mais modesta, 3,7%, de 11.416 em 2020-21 para 11.843 em 2021-22. No entanto, os agentes imobiliários ainda representam mais de 35% de todos os negócios no registro da HMRC.

Desde 2018, a HMRC exigiu que todos os negócios de alto risco, incluindo contadores, empresas de transferência de dinheiro e escritórios de advogados se registrassem para supervisão de PLD. Agentes de aluguel e negociantes de arte foram os primeiros a ter que se listar no registro de PLD em janeiro de 2020.

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