IDV Guides Archives

Detección AML vs. monitoreo de transacciones: Una guía para el cumplimiento normativo

El crimen financiero está evolucionando a un ritmo asombroso. A medida que los actores malintencionados adoptan herramientas sofisticadas como la IA y los deepfakes, las empresas enfrentan una gran presión para fortalecer sus defensas. Una parte crucial de esta defensa es un sólido marco contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés),

Automatiza tus procesos de verificación de identidad con Veriff y Zapier

Introducción: Verificar la identidad de una persona es fundamental para interacciones seguras en línea. Sin embargo, en el actual panorama digital, el fraude se ha convertido en una amenaza cada vez más presente, a menudo llevada a cabo a través de ataques de phishing, malware y esquemas sofisticados de ingeniería social. Y el riesgo solo