Grupo de reflexão pede mudanças na regulamentação internacional de criptomoedas

Um think tank com sede na Suíça pediu maior cooperação internacional em relação à regulamentação de criptomoedas e à aplicação da lei para combater atividades do mercado negro

Um artigo recente, elaborado pelo Basel Institute of Governance e pela International Academy of Financial Crime Litigators, sugeriu que a ação contra os mercados de criptomoedas ilícitas deve ser mais coordenada. No momento, há preocupações de que é muito fácil para os criminosos explorar as brechas entre as jurisdições.

Federico Paesano, um dos autores do relatório, enfatizou que, atualmente, nem todos os países seguem as mesmas regras ou as implementam na mesma velocidade. Como resultado, ele acredita que os criminosos conseguem "explorar a lacuna na legislação entre diferentes países ou ir para jurisdições onde as regras são mais relaxadas em termos de prevenção à lavagem de dinheiro e verificações de conheça seu cliente."

Ele acrescentou que "investigações de criptomoedas são muito frequentemente internacionais por natureza, e a criptomoeda pode se mover muito mais rápido do que as moedas fiduciárias... Quase todas essas investigações requerem a cooperação de outro país, e atualmente é um processo lento que leva muito tempo."

O relatório também recomendou que os investigadores de criptomoedas adotem suas técnicas e tecnologias para que estejam mais alinhadas com os métodos usados pelos criminosos. Além disso, o relatório sugere que as autoridades judiciais desenvolvam novas estratégias para processar a lavagem de dinheiro baseada em ativos virtuais.

Mudança de tendências em direção a uma maior regulamentação e aplicação no setor de criptomoedas

As recomendações delineadas no relatório seguem os comentários feitos no início deste ano por Him Das, diretor interino da U.S. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Em abril, ele disse ao Congresso que os poderes existentes da agência não são "proporcionais aos tipos de ameaças que estamos vendo através do uso de criptomoedas."

Da mesma forma, no Reino Unido, especialistas apontaram que as autoridades financeiras estão atualmente respondendo à lavagem de dinheiro em criptomoedas utilizando leis que têm mais de 20 anos. Como resultado, o governo prometeu proteger o sistema financeiro do país por meio da nova Economic Crime Bill.

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