Cómo identificar un ID falso por estado

Los ID falsos se utilizan ampliamente en los EE. UU. para comprar alcohol o acceder a servicios restringidos por edad, lo que plantea desafíos para las empresas y las autoridades. Analicemos detalladamente cómo identificar un ID falso por estado.

La tasa de fraude de documentos de identidad varía ampliamente entre regiones en 2024, con diferentes documentos objetivo de falsificación. Según el Informe de Fraude de Identidad de Veriff 2025, el 0.97% de los intentos de verificación en América del Norte involucraron fraude documental en 2024. Aunque esto puede parecer pequeño, es un 40% más alto que el promedio global, convirtiendo a América del Norte en la región más fraudulenta para falsificaciones. En América del Norte, los permisos de residencia tienen la mayor tasa de fraude de 8.22%, lo que los convierte en el tipo de documento más falsificado. Los pasaportes y las licencias de conducir también muestran riesgos de fraude notables, pero más bajos. En América Latina, las licencias de conducir son las más vulnerables, con una tasa de fraude de 1.63%, seguidas de las visas con 2.70%, reflejando un enfoque distinto en la falsificación. En la Unión Europea, las tasas de fraude están más repartidas: los pasaportes y las licencias de conducir tienen ambos una tasa de fraude de 0.82%, mientras que las tarjetas de identidad muestran riesgos ligeramente más altos. Estos patrones destacan la necesidad de estrategias de verificación de identidad específicas por región para combatir eficazmente el fraude documental. Las identificaciones falsas se utilizan comúnmente en los EE. UU. para comprar alcohol o acceder a servicios restringidos por edad, creando desafíos para las empresas y la aplicación de la ley.

Aquí hay una guía detallada sobre cómo identificar ID falsos por estado.

Tasa de fraude por tipo de documento en 2024 – por región

Los ID falsos son una creciente preocupación para las empresas, la aplicación de la ley y los individuos por igual. Con el aumento de la tecnología avanzada, crear ID falsos de alta calidad se ha vuelto cada vez más fácil. Estos ID falsificados pueden usarse para diversos fines, incluidos el robo de identidad, el consumo de alcohol por menores y el fraude financiero. Comprender los diferentes tipos de ID falsos y sus características es crucial para identificarlos.

Las identificaciones falsas de alta calidad a menudo imitan la apariencia y el tacto de las identificaciones genuinas, lo que las hace difíciles de detectar. Sin embargo, familiarizándose con los tipos comunes de identificaciones falsas—tomadas prestadas, alteradas y falsificadas—podrá identificar mejor estos documentos fraudulentos. Las identificaciones tomadas prestadas implican el uso de la identificación de otra persona, las identificaciones alteradas tienen información modificada y las identificaciones falsificadas están completamente fabricadas. Reconocer estas distinciones es el primer paso para detectar eficazmente las identificaciones falsas.

Analicemos detenidamente cómo detectar ID falsos por estado.

En los EE. UU., los ID falsos son utilizados regularmente por miembros del público para intentar obtener alcohol o registrarse en nuevos servicios.

Los tres ID falsos más comunes son:

Identificaciones tomadas prestadas: esto es cuando un menor toma prestada o toma una identificación de un hermano mayor, un amigo o un extraño y finge ser esa persona. Las identificaciones tomadas prestadas son las más frecuentemente encontradas en casos de fraude de identificación.
Identificaciones alteradas: esto es cuando la identificación genuina de una persona ha sido cambiada. Por ejemplo, un menor puede mantener toda la información de su identificación igual, excepto por su fecha de nacimiento.
Identificaciones falsificadas: esto es cuando se crea una nueva identificación falsa para crear una identidad falsa. Aquí hay un ejemplo de una licencia de conducir de California falsificada generada por Only Fakes.

Qué buscar

Detectar ID falsos se ha vuelto cada vez más complejo, pero hay métodos confiables para identificar falsificaciones. La inspección física sigue siendo un paso clave: examine la textura de la tarjeta, escanee el código de barras en busca de inconsistencias y verifique errores como faltas de ortografía o información faltante. El análisis del comportamiento también es crítico; el comportamiento nervioso o las respuestas vagas del titular de la tarjeta pueden justificar una mayor investigación.

Otra amenaza significativa es el robo de identidad, que a menudo implica IDs robadas obtenidas a través de esquemas de phishing o mercados ilícitos en la dark web. Estas identidades robadas se utilizan frecuentemente para delitos financieros, con atacantes que explotan la información personal adquirida mediante manipulación o violaciones familiares.

Comprender estas tácticas y perfeccionar las técnicas de detección son esenciales para mantener la seguridad y la confianza. El aumento del escrutinio y la conciencia de los procesos de verificación de ID en los estados pueden ayudar a mitigar los riesgos asociados tanto con ID falsos como robados.

Características de seguridad específicas del estado

Cada estado tiene sus características de seguridad únicas en las licencias de conducir y tarjetas de identificación, diseñadas para prevenir manipulaciones y asegurar autenticidad. Familiarizarse con estas características puede ayudar significativamente a identificar ID falsos.

Análisis de perforación láser: Sostenga la identificación bajo luz directa para verificar si hay perforaciones precisas y limpias. Estos pequeños agujeros suelen formar una imagen o patrón específico único del estado.
Características holográficas específicas del estado: Los hologramas deben cambiar de apariencia suavemente cuando se ven desde diferentes ángulos. Cada estado tiene un diseño de holograma distintivo que es difícil de replicar.
Elementos embosados y táctiles: Las identificaciones reales tienen áreas elevadas específicas que se pueden sentir. Por ejemplo, algunos estados utilizan letras en relieve para la firma del titular o la fecha de nacimiento.
Formato y diseño del documento: El espaciado del texto, la colocación de imágenes y el diseño general de la identificación debe coincidir con los estándares del estado. Cualquier desviación del formato estándar puede indicar una identificación falsa.
Respuestas a luz UV: Algunos estados incorporan patrones o imágenes específicos que solo son visibles bajo luz UV. Estas características ocultas son una manera confiable de verificar la autenticidad de la identificación.

Al comprender y reconocer estas características de seguridad específicas del estado, podrá detectar más eficazmente los ID falsos.

Consejos para identificar ID falsos

Identificar ID falsos requiere atención a los detalles y conocimiento de las características de seguridad de diferentes estados. Aquí hay algunos consejos prácticos para identificar ID falsos:

Verifique la descripción física: Compare la descripción física en la identificación con la persona frente a usted. Discrepancias en altura, peso o color de ojos pueden ser una señal de alerta.
Busque errores de ortografía: Las agencias legítimas no producen identificaciones con errores de ortografía. Cualquier error tipográfico o gramatical puede indicar una identificación falsa.
Verifique los signos de manipulación: Busque laminados pelados o dañados en la tarjeta, texto borroso o manchado, o una segunda foto pegada o adherida sobre la original. Estos son signos comunes de identificaciones alteradas.
Verifique la autenticidad de la identificación: Verifique las características de seguridad de la identificación, como hologramas, embosado y marcas UV, para asegurarse de que coincidan con los estándares del estado. Utilice luz directa para verificar si hay perforaciones precisas y limpias.
Esté al tanto de las identificaciones falsas comunes: Familiarícese con los tipos más comunes de identificaciones falsas, como identificaciones alteradas, falsificadas y falsas escaneables. Saber qué buscar puede ayudarle a detectar estos documentos fraudulentos más fácilmente.

Siguiendo estos consejos, puede mejorar su capacidad para detectar identificaciones falsas y protegerse a sí mismo y a suempresa del fraude.

Características de seguridad de la identificación del estado:

Hologramas

Los ID oficiales incorporan imágenes holográficas que se vuelven visibles cuando se exponen a la luz, sirviendo como una característica de seguridad crítica. Estos hologramas varían según el estado, lo que hace esencial conocer el diseño específico de su ID. Por ejemplo, las licencias de conducir de Illinois muestran el nombre del estado en diagonal a través del frente cuando se inclinan bajo la luz.

Perforación láser

La perforación láser agrega otra capa de seguridad a los IDs auténticos. Pequeños agujeros perforados por láser están integrados en la tarjeta, formando a menudo una imagen que no es inmediatamente visible a menos que se sostenga a la luz directa o se inspeccione de cerca. Estos diseños son específicos del estado. En Kansas, por ejemplo, las perforaciones forman la forma de una tortuga en la esquina superior derecha, visible desde el frente y la parte posterior de la licencia.

Imágenes UV

Las imágenes UV, o imágenes de luz negra, son una característica central en la lucha contra los ID fraudulentos. Esta tecnología incorpora imágenes ultravioleta que varían significativamente según el estado. Comprender el diseño UV de su estado es crucial para la verificación. Por ejemplo, las licencias de California muestran una imagen secundaria, más clara, del conductor bajo luz UV.

Características táctiles

La mayoría de los estados incluyen elementos táctiles en los ID oficiales, como grabado láser o en relieve. Estas características levantan secciones del plástico o graban datos en la tarjeta, haciéndolas excepcionalmente difíciles de replicar. El tacto permite detectar el relieve y adhiere a estándares específicos del estado. En Carolina del Norte, por ejemplo, la fecha de nacimiento está grabada por láser para una verificación táctil, mientras que las licencias de California utilizan letras en relieve para la firma del titular.

Estas características avanzadas de seguridad aseguran que los ID sean confiables y resistentes al fraude. Comprender estos detalles permite una verificación eficiente y precisa, fortaleciendo la confianza y seguridad en los procesos de validación de identidad.

Integridad del material

Los ID emitidos por el estado están sellados con un laminado de grado profesional, un material no disponible para el público. La tarjeta en sí está diseñada para coincidir con las dimensiones estándar de una tarjeta de crédito, con bordes cortados y suaves.

Para verificar la autenticidad de un ID, dóblelo con cuidado en forma de «U». Los laminados de alta calidad permanecerán intactos, mientras que los laminados no profesionales o de baja calidad pueden burbujear bajo esta presión. Además, los ID auténticos tendrán bordes suaves, mientras que los falsificados pueden sentirse afilados o desiguales.

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El éxito de Raenest con Veriff

Raenest, una plataforma de servicios financieros que ayuda a empresas y freelancers a gestionar pagos transfronterizos, se asoció con Veriff para optimizar su proceso de verificación de identidad. Al aprovechar la solución de verificación de identidad impulsada por inteligencia artificial de Veriff, Raenest pudo reducir el tiempo de incorporación mientras mantenía medidas sólidas de prevención del fraude. Con la cobertura global de documentos de Veriff y la verificación automatizada, Raenest mejoró las tasas de conversión de clientes y garantizó el cumplimiento de las regulaciones financieras en múltiples mercados. La asociación permitió a Raenest escalar de manera segura, verificando usuarios de manera eficiente mientras ofrecía una experiencia fluida.

Nuestra tasa de detección de fraude aumentó del 10% al 90% tras la implementación de la plataforma de Veriff. Las tasas de conversión también se incrementaron del 40% al 60% casi de la noche a la mañana y las tasas de deserción se redujeron del 8% al 5%. El riesgo de incumplimiento también se redujo drásticamente, bajando de cinco casos por mes a solo uno.

Victor Alade CEO y Co-Fundador Raenest