Un agente especial del IRS ve “montañas y montañas” de fraude en NFTs y criptomonedas

En un reciente discurso en una conferencia, un agente especial de alto rango del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos declaró que aunque los tokens no fungibles (NFT) y las criptomonedas son “el futuro”, el fraude y la manipulación todavía son rampantes en este espacio.

El IRS reconoce las desventajas de los NFTs y las criptomonedas

Hablando en un evento virtual celebrado por la USC Gould School of Law, Ryan Korner de la oficina del IRS de Investigación Criminal de Los Ángeles dijo a la audiencia que “simplemente estamos viendo montañas y montañas de fraude en esta área.”

Durante el año fiscal 2021, los investigadores del IRS incautaron $3.5 mil millones en criptomonedas relacionadas con crímenes financieros. Esto representó el 93% de todos los activos incautados por la división en ese período de tiempo.

La división de Investigación Criminal del IRS “terminó el año con 80 casos en su inventario que aún estaba trabajando activamente donde la violación principal estaba relacionada con criptomonedas”, dijo Korner.

Además de esto, él describió varios comportamientos ilícitos como fraude, lavado de dinero, manipulación de mercado y evasión fiscal, que están todos relacionados con este ámbito.

Luego habló sobre la manipulación del mercado con mayor detalle, describiendo cómo la división de Investigación Criminal del IRS está actualmente examinando el papel que juegan las celebridades en la promoción de monedas y activos digitales. Tanto Kim Kardashian como Floyd Mayweather Jr. han sido acusados recientemente de promover un token supuestamente fraudulento.

Pero… “este ámbito es el futuro”

Pero, aunque Korner estaba ansioso por resaltar algunos de los aspectos negativos asociados con los NFTs y criptomonedas, también fue rápido en decir que “este ámbito es el futuro”. Como resultado, también señaló que el IRS está capacitando y educando activamente a sus agentes sobre la regulación de criptomonedas y NFTs.

Agregó que el IRS ha colaborado con otras agencias federales, incluido el Departamento de Justicia, para “asegurarse de que todos estén en la misma página y anticiparse a los criminales.”

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