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Artículo de fraude
Veriff asegura un lugar en el Chartis Financial Crime and Compliance 50
Proveedor líder de IDV reconocido por su innovación y efectividad en la lucha contra el crimen financiero.
Veriff ha sido nombrada como uno de los 50 principales proveedores en el informe Chartis Financial Crime and Compliance 50 (FCC50). Chartis Research es un proveedor líder de investigación y análisis independiente sobre el mercado global de riesgos, cumplimiento y tecnología financiera. Veriff también recibió un premio en la categoría de Prueba de Dirección, destacando sus capacidades excepcionales en esta área crítica de cumplimiento.
Chartis, que tiene una base de conocimientos tan completa sobre la industria, reconoce nuestra misión: hacer de Internet un lugar más seguro para todos.
“Los reconocimientos externos de la investigación de mercado y el analista Chartis, que tiene una base de conocimiento tan completa sobre la industria, son un reconocimiento fantástico de que estamos en el camino correcto con nuestra misión de hacer de internet un lugar más seguro para todos,” dijo Kaarel Kotkas, Fundador y CEO de Veriff. Anteriormente, Veriff ha sido nombrada como líder en la categoría por Chartis Research en el Cuadrante RiskTech de Chartis para Soluciones de Fraude Empresarial (2024) y el Cuadrante RiskTech de Chartis para soluciones de IDV (2023).
La inclusión de Veriff en el ranking de este año subraya su compromiso con la provisión de soluciones innovadoras que empoderan a los servicios financieros para mitigar riesgos y mantener el cumplimiento regulatorio. “El crimen financiero generó US$3.1 billones en 2023 a partir de actividades ilícitas transnacionales, que van desde estafas románticas hasta trata de personas. En general, el fraude en línea crece año tras año alrededor del 20%, y los servicios financieros siguen siendo una de las industrias más propensas a ser atacadas por fraudes. Por eso, cada negocio necesita un enfoque en capas que combine una variedad de herramientas de mitigación de fraude para mantenerse un paso adelante de los estafadores,” comentó Kotkas.
El informe FCC50 evalúa a los 50 mejores proveedores en tecnología de crimen financiero, centrándose en su capacidad para innovar en áreas como prevención de lavado de dinero (AML), detección de fraudes, filtrado de sanciones y cumplimiento de KYC. La evaluación integral destaca la influencia en el mercado, la innovación tecnológica y la visión estratégica, ofreciendo una comprensión detallada de cómo estos líderes están moldeando el futuro de la prevención del crimen financiero.
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