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Obtener VerificaciónAutomatice las comprobaciones de riesgo con la verificación en lista de supervisión en tiempo real
Ya sea que esté contratando, incorporando usuarios o gestionando transacciones, Veriff le ayuda a verificar a individuos contra sanciones globales y listas de supervisión—de manera instantánea y automática. Mantenga el cumplimiento y reduzca el riesgo sin añadir fricción.
¿Por qué usar Veriff para la verificación en lista de supervisión?
Ayudamos a las empresas a identificar individuos de alto riesgo antes de que tengan acceso a sus servicios. Veriff automatiza las verificaciones en lista de supervisión como parte de su proceso existente de verificación de identidad, asegurando decisiones rápidas y reduciendo la carga de trabajo manual. Puede reducir la exposición a individuos sancionados o de alto riesgo, detectar personas expuestas políticamente (PEPs) y hits de medios adversos, y automatizar la toma de decisiones para una incorporación más rápida y conforme.
Manténgase en cumplimiento con Veriff
Desde servicios financieros hasta plataformas en línea, el cumplimiento regulatorio es crítico. Veriff le ayuda a cumplir con las obligaciones de AML, CTF y KYC al verificar usuarios contra listas de supervisión globales en tiempo real.
Nuestra cobertura incluye:
- Listas de sanciones gubernamentales
- Bases de datos de aplicación de la ley y criminales
- Listas de PEP y perfiles políticamente sensibles
- Fuentes de medios adversos
¿Por qué confiar en Veriff para la verificación en lista de supervisión?
IA Y AUTOMATIZACIÓN
Intelligent screening reduces false positives and review time
SEÑALES DE DETECCIÓN DE FRAUDE
Device, network, and behavioral analytics add context
ALCANCE GLOBAL
230+ countries and territories supported, with 48 languages covered
Etapas de la verificación en lista de supervisión
Veriff le ayuda a implementar la verificación automatizada en momentos clave a lo largo del recorrido del usuario:
Extraiga datos del usuario directamente de la identificación emitida por el gobierno
Coincidir automáticamente con listas de supervisión globales y personalizadas
Marcar instantáneamente hits para revisión adicional o rechazo automático
Prevención de riesgos de clase mundial para su negocio
Mantenga su plataforma segura con una verificación automatizada flexible que funcione en diferentes sectores:
Screen for compliance
Apoye las verificaciones de AML, CTF y KYC en mercados regulados
Catch high-risk users
Detecte amenazas en tiempo real, antes de que se conviertan en un riesgo
Scale with confidence
Diseñado para empresas que crecen a través de regiones globales
verificado en el primer intento
segundos
documentos admitidos
idiomas y dialectos
Recursos destacados
Certificado
Proteja su negocio con la verificación en lista de supervisión
Verifique fácilmente a los usuarios y mantenga el cumplimiento con una plataforma unificada que detecte riesgos temprano, antes de que se agraven.