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Ajuda
Seja verificadoAutomatize verificações de risco com triagem de lista de vigilância em tempo real
Não importa se você está contratando, integrando usuários ou gerenciando transações, a Veriff ajuda você a examinar indivíduos contra sanções globais e listas de vigilância—instantaneamente e automaticamente. Mantenha-se em conformidade e reduza riscos sem adicionar fricção.
Por que usar a Veriff para a triagem de lista de vigilância?
Ajudamos empresas a identificar indivíduos de alto risco antes que eles tenham acesso aos seus serviços. A Veriff automatiza verificações de lista de vigilância como parte do seu processo de verificação de identidade existente—assegurando decisões rápidas e reduzindo a carga de trabalho manual. Você pode reduzir a exposição a indivíduos sancionados ou de alto risco, detectar pessoas politicamente expostas (PEPs) e impactos da mídia adversa, além de automatizar a tomada de decisões para um onboarding mais rápido e em conformidade.
Mantenha-se em conformidade com a Veriff
Desde serviços financeiros até plataformas online, a conformidade regulatória é crítica. A Veriff ajuda você a cumprir obrigações de AML, CTF e KYC, examinando usuários contra listas de vigilância globais em tempo real.
Nossa cobertura inclui:
- Listas de sanções governamentais
- Bases de dados de aplicação da lei e criminais
- Listas de PEP e perfis politicamente sensíveis
- Fontes de mídia adversa
Por que confiar na Veriff para triagem de lista de vigilância?
IA E AUTOMAÇÃO
Triagens inteligentes reduzem falsos positivos e o tempo de revisão
SINAIS DE DETECÇÃO DE FRAUDE
Análises de dispositivos, rede e comportamento adicionam contexto
ABRANGÊNCIA GLOBAL
Mais de 230 países e territórios suportados, com 48 idiomas cobertos
Etapas da triagem da lista de vigilância
A Veriff ajuda você a implementar triagens automatizadas em momentos-chave da jornada do usuário:
Extraia dados do usuário diretamente do documento de identificação emitido pelo governo
Combine automaticamente com listas de vigilância globais e personalizadas
Identifique instantaneamente ocorrências para revisão adicional ou recusa automática
Prevenção de riscos de classe mundial para o seu negócio
Mantenha sua plataforma segura com triagens automatizadas e flexíveis que funcionam em vários setores:
Screen for compliance
Suporte a verificações de AML, CTF e KYC em mercados regulados
Catch high-risk users
Detecte ameaças em tempo real, antes que se tornem um risco
Scale with confidence
Criado para empresas que estão crescendo em regiões globais
verificados na primeira tentativa
segundos de verificação
documentos admitidos
idiomas e dialetos
Produto recomendado
PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro)
Recursos em destaque
Certificado
Proteja seu negócio com triagem de lista de vigilância
Facilite a triagem de usuários e mantenha-se em conformidade com uma plataforma unificada que detecta riscos antecipadamente, antes que eles se agravem.