No diversificado cenário dos serviços financeiros do Reino Unido, a verificação de identidade é crucial para a conformidade com as Leis de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e Conheça seu Cliente (KYC). Com a ausência de um cartão de identidade nacional ou sistema universal, as instituições financeiras devem confiar em vários documentos emitidos por
A Lei de Sigilo Bancário (também conhecida como Lei de Relato de Moeda e Transações Estrangeiras ou BSA) é uma peça legislativa importante para a indústria de serviços financeiros, ditando como a prevenção e a detecção de crimes devem ocorrer. Estamos buscando esclarecer mais sobre o contexto relevante da BSA, suas disposições chave e implicações
O open banking revolucionou a indústria financeira nos últimos anos ao permitir o compartilhamento seguro de dados financeiros dos clientes entre bancos, instituições financeiras não bancárias e provedores de serviços financeiros de terceiros. The concept of open banking originated in the United Kingdom (UK), aiming to make it possible to build value-added services using existing
No complexo cenário dos serviços financeiros dos EUA, a verificação de identidade desempenha um papel crítico na garantia de conformidade com as regulamentações de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e Conheça seu Cliente (KYC) . Nos Estados Unidos, a verificação de identificação é um processo crucial em vários setores, desde serviços financeiros até programas
A Veriff, um provedor global de verificação de identidade (IDV) e autenticação, anunciou que completou a avaliação de conformidade iBeta Nível 2 ISO/IEC 30107-3 para detecção biométrica de vivacidade passiva. À medida que a Veriff continua a evoluir suas barreiras de defesa contra fraudes biométricas, a conformidade de Nível 2 da iBeta é uma validação
Em ‘A Revolução do CX: Como a biometria está redefinindo a verificação de conta do cliente’, os especialistas da Veriff delinearam as ameaças específicas que estamos vendo e como a Autenticação Biométrica está protegendo nossos clientes. Aqui estão cinco pontos principais. 1. A fraude online está aumentando – e se tornando mais sofisticada Chris Hooper,
No mundo digital de hoje, avaliações online têm um peso significativo. As pessoas costumam recorrer a plataformas como Trustpilot para avaliar a credibilidade de uma empresa. Naturalmente, ver avaliações negativas pode levantar algumas preocupações. No entanto, quando se trata de empresas de verificação de identidade como Veriff, essas avaliações negativas podem sinalizar algo positivo. Um
1. Requisitos de Identificação do Eleitor Muitos estados dos EUA implementaram leis que exigem que os eleitores apresentem formas específicas de identificação nas urnas. Essas leis variam significativamente de estado para estado, com alguns exigindo documentos de identificação com foto e outros aceitando formas de identificação sem foto. Cada estado tem suas próprias leis de
O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR) estabelece um alto padrão para a proteção de dados, garantindo que os dados pessoais sejam tratados de forma responsável e com respeito pelos direitos dos indivíduos. Tanto o GDPR da UE quanto o do Reino Unido são baseados nesses sete princípios-chave que orientam as empresas na
Na era digital de hoje, as organizações enfrentam o desafio duplo de garantir transações online seguras enquanto atendem a rígidos requisitos de conformidade.A autenticação biométrica oferece uma solução poderosa para fortalecer a segurança, mitigar ameaças online e possibilitar a conformidade com requisitos regulatórios. A autenticação biométrica da Veriff corresponde às biometria facial de uma simples
