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No final de 2021, a administração Biden anunciou sua estratégia abrangente dos EUA para combater a corrupção. Essa estratégia enfatizou duas prioridades principais de aplicação: combate à corrupção e combate à lavagem de dinheiro. Em um esforço para erradicar a corrupção, a administração Biden planeja emitir regulamentos que melhorarão a transparência em relação à propriedade
Estimativas indicam que apenas na UE, transações com dinheiro “sujo” representam cerca de 1,5% do PIB — isso equivale a aproximadamente 133 bilhões de EUR (ou aproximadamente 157 bilhões de USD). A lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo foram reconhecidos como uma ameaça real pelos reguladores da UE, resultando em um considerável novo
Qualquer empresa que seja obrigada a aplicar medidas para a prevenção da lavagem de dinheiro, as medidas de due diligence da Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo (“PLD”), também precisa considerar a comunicação sobre lavagem de dinheiro. Depois de ler este artigo, você deve ter uma compreensão geral do que
Grandes organizações criminosas ou indivíduos amplamente envolvidos em crimes financeiros enfrentam um grande problema: eles acabam com enormes quantias de dinheiro em espécie, que precisam ocultar para evitar investigações por autoridades legais. Para lidar com esse problema, criam maneiras de esconder o dinheiro obtido por atividades ilegais e recuperá-lo de uma maneira ‘limpa’. Isso é
Por vários anos, quase todas as instituições financeiras dos EUA estiveram sujeitas a rigorosos requisitos de conformidade de AML. O não cumprimento desses requisitos pode ter consequências graves – incluindo a perda da capacidade de uma instituição de conduzir negócios. No entanto, algumas instituições financeiras não estavam sujeitas a esses requisitos. Agora, com os novos regulamentos
Em 19 de junho de 2018, a União Europeia deu início à sua nova diretiva de prevenção à lavagem de dinheiro, AMLD5. A nova diretiva baseia-se nos pontos abordados na AMLD4, com mudanças projetadas para fortalecer os esforços de prevenção à lavagem de dinheiro e combater o financiamento do terrorismo. Para ajudá-lo a navegar pela
