Notícias KYC

Em um discurso recente em uma conferência, um agente especial do Serviço de Receita Interna (IRS) dos Estados Unidos afirmou que, embora os tokens não fungíveis (NFTs) e as criptomoedas sejam "o futuro", a fraude e a manipulação ainda são generalizadas nesse espaço

Uma pesquisa encomendada pelo Grupo de Ação Financeira (GAFI) revelou que apenas 30% das jurisdições têm regras para ajudar a prevenir o uso ilícito de criptomoedas.

Os ladrões estão lutando para trocar a criptomoeda suja por fundos mais limpos. Afinal, os governos ao redor do mundo intensificaram os esforços de aplicação da lei para apreender fundos roubados e reforçaram as regulamentações de lavagem de dinheiro para exchanges de cripto. Esses esforços dificultam a transferência dos fundos para as exchanges

Por que Gana implementou KYC obrigatório e qual provedor já está liderando o caminho? Descubra em nossa última postagem sobre KYC.

Quando a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro de 2020 (PLD) foi aprovada, a definição de ‘instituição financeira’ foi ampliada para incluir qualquer pessoa que “atue no comércio de antiguidades, incluindo um consultor, um assessor, ou qualquer outra pessoa que atua como um negócio na solicitação ou venda de antiguidades.”

Um novo relatório da Rede de Combate a Crimes Financeiros, analisando relatórios de atividades suspeitas de instituições financeiras, revelou um crescimento nos ataques de ransomware em 2021 - leia nosso blog para descobrir mais.

Qual é o valor potencial da multa que o grande banco britânico terá que pagar? E como eles foram parar nessa situação? Leia nosso blog de notícias sobre KYC para saber mais.

Após uma operação mundial envolvendo agências de aplicação da lei de 27 países, 18 australianos enfrentam acusações criminais relacionadas a crimes de lavagem de dinheiro.

Um relatório da empresa de dados de blockchain Chainalysis descobriu que criminosos lavaram US$8,6 bilhões em criptomoedas em 2021. Isso foi um aumento de 30% no valor lavado em 2020.

Devido a novas preocupações sobre lavagem de dinheiro no setor, a União Europeia (UE) busca fortalecer sua supervisão da indústria de criptomoedas, fornecendo ao seu novo órgão regulador de combate à lavagem de dinheiro maiores poderes 

Ao introduzir a chamada 'regra de viagem', a UE visa garantir a transparência financeira em trocas que envolvem ativos criptográficos. A regra também fornecerá à UE um framework que irá cumprir com as recomendações 15 e 16 do Grupo de Ação Financeira (GAFI), o órgão internacional de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

Os NFTs temáticos de sorvete envolvidos no esquema eram conhecidos como 'Frosties'. Investidores iniciais foram prometidos futuros brindes, acesso a lançamentos futuros e um jogo no metaverso construído em torno da marca. No entanto, os promotores alegam que Ethan Nguyen e Andre Llacuna executaram um 'rug pull' em janeiro.