Introdução No cenário financeiro atual, proteger as instituições contra fraudes e garantir a conformidade é mais importante do que nunca. A verificação KYC — abreviação de Know Your Customer — não é apenas um requisito regulatório. É também um processo vital para avaliar o risco do cliente, proteger contra lavagem de dinheiro e salvaguardar a
Em muitos mercados ao redor do mundo, os requisitos de Conhecer Seu Cliente (KYC) são impostos às empresas de jogos para verificar a identidade de seus clientes. Esse processo ajuda a garantir a segurança do cliente e a prevenir atividades criminosas, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Um programa padrão de KYC envolve
As empresas de fintech e os bancos digitais revolucionaram a gestão de dinheiro para os clientes atuais, oferecendo maior acesso a produtos e serviços. Cartões de débito, contas correntes e de poupança, e cartões de crédito não são mais privilégio exclusivo de bancos tradicionais com agências físicas. Muitos neobancos contemporâneos oferecem aos clientes a possibilidade
Login
