Empresas fintech estão reescrevendo as regras das finanças. De neobancos a exchanges de cripto, o setor é marcado por velocidade, inovação e experiências de usuário fluídas. Mas com o crescimento das finanças digitais, aumenta também o risco de crimes financeiros. Isso gera um desafio crítico: como impedir atores mal-intencionados sem atrasar bons clientes? The answer
KYC EC Type: KYC Guides
Turnê mundial de conformidade AML: Principais regulamentações de verificação de identidade
A lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo há muito representam ameaças importantes ao sistema financeiro global. Mesmo dentro da União Europeia (UE), frequentemente considerada como tendo um dos regimes legais mais rigorosos para prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e financiamento do terrorismo, a Europol estima que cerca de 1% do PIB anual
O que é verificação KYC no setor bancário?
Introdução No cenário financeiro atual, proteger as instituições contra fraudes e garantir a conformidade é mais importante do que nunca. A verificação KYC — abreviação de Know Your Customer — não é apenas um requisito regulatório. É também um processo vital para avaliar o risco do cliente, proteger contra lavagem de dinheiro e salvaguardar a
Por que uma estratégia de KYC de classe mundial é importante para clientes de jogos
Em muitos mercados ao redor do mundo, os requisitos de Conhecer Seu Cliente (KYC) são impostos às empresas de jogos para verificar a identidade de seus clientes. Esse processo ajuda a garantir a segurança do cliente e a prevenir atividades criminosas, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Um programa padrão de KYC envolve
Os desafios de Know Your Customer que os neobanks precisam superar
As empresas de fintech e os bancos digitais revolucionaram a gestão de dinheiro para os clientes atuais, oferecendo maior acesso a produtos e serviços. Cartões de débito, contas correntes e de poupança, e cartões de crédito não são mais privilégio exclusivo de bancos tradicionais com agências físicas. Muitos neobancos contemporâneos oferecem aos clientes a possibilidade