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O crime financeiro está evoluindo em um ritmo impressionante. À medida que agentes mal-intencionados adotam ferramentas sofisticadas como IA e deepfakes, as empresas enfrentam enorme pressão para fortalecer suas defesas. Uma parte crucial dessa defesa é uma estrutura robusta de Anti-Lavagem de Dinheiro (AML), que depende de dois processos distintos, porém relacionados: verificação AML e
Introdução: Verificar a identidade de uma pessoa é fundamental para interações online seguras. No entanto, na paisagem digital atual, a fraude se tornou uma ameaça cada vez mais prevalente—geralmente executada por meio de ataques de phishing, malware e esquemas sofisticados de engenharia social. E o risco só está crescendo. De acordo com o Relatório de
Contratar os melhores talentos é um passo decisivo na construção de uma empresa bem-sucedida. Para startups e pequenas e médias empresas (PMEs), cada contratação carrega um peso significativo — moldando a cultura da empresa, a produtividade e o crescimento a longo prazo. Um processo de recrutamento sólido não apenas ajuda você a encontrar candidatos qualificados;
Você pode estar sendo verdadeiro, mas nem todos são tão honestos. A fraude está por aí, e há muitos cibercriminosos esperando uma chance para se passar por você. Fraude online envolve enganar vítimas para ações prejudiciais, resultando em perda de dinheiro, informações pessoais ou outros danos. Ao contrário de outros crimes cibernéticos, isso depende da
Introdução Na última década, o setor bancário e financeiro passou por uma transformação dramática, particularmente em pagamentos, empréstimos, gestão de patrimônio e bancos de varejo. Essa disrupção não foi impulsionada apenas por startups de tecnologia financeira (FinTech); soluções de pagamento digital, carteiras móveis, pagamentos ponto a ponto (P2P), empréstimos alternativos, criptomoedas e consultores robôs ganharam
Como líder em fraudes e riscos, garantir que seu negócio permaneça à frente dos golpistas enquanto mantém uma experiência do cliente sem fricções é um desafio diário. Com um crescimento de 21% ano a ano em fraudes online (Relatório de Fraude da Veriff de 2024) e o aumento de deepfakes, identidades sintéticas e engenharia social,
Uma identidade é composta por uma combinação de características. Uma característica normalmente não é suficiente para identificar alguém de forma categórica e segura, mas uma combinação geralmente é Em termos mais simples, a identidade de alguém precisa ser verificada se estão usando um serviço que requer informações pessoais ou se está lhes dando algo valioso.
Se você oferece serviços no espaço digital, a verificação de usuários é essencial, independentemente de ser uma exigência legal. A verificação de identidade é mais do que apenas conformidade legal. É sobre garantir que seus clientes são quem dizem ser e construir relacionamentos Os dados da Veriff, coletados a partir de milhões de verificações por
