Órgão antiviolação de lavagem de dinheiro pressiona por regras sobre compartilhamento de informações cripto

Uma pesquisa encomendada pelo Grupo de Ação Financeira (GAFI) revelou que apenas 30% das jurisdições têm regras para ajudar a prevenir o uso ilícito de criptomoedas.

A adesão é incrivelmente lenta

A pesquisa revelou que a maioria dos países carece de leis sobre a ‘regra de viagem’ que poderiam ajudar a prevenir o uso ilícito de criptomoedas por criminosos e terroristas. Essas regras exigem que empresas e prestadores de serviços compartilhem informações sobre remetentes e destinatários em transações de criptomoedas.

Em um relatório recente, o GAFI afirmou que mais países precisam entender os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo na indústria cripto, e uma forma de mitigar tais riscos é implementar regras de viagem.

Mas, em março de 2022, apenas 29 das 98 jurisdições que responderam à pesquisa do GAFI disseram ter promulgado regras relevantes. Destas, apenas 11 disseram ter começado a aplicar e supervisionar essas regras.

O GAFI afirma que ¼ dos entrevistados está agora em processo de promulgar essas leis, e cerca de 1/3 ainda não iniciou o processo de introdução de leis relevantes.

Como o GAFI pode promover a adesão?

Para que mais jurisdições promulgarem regras de viagem, o GAFI acredita que o setor privado deve aumentar a capacidade de intercambiar informações entre jurisdições.

Para ajudar a facilitar a adesão, o GAFI continuará a monitorar os riscos emergentes no setor. Esses riscos emergentes incluem o uso de cripto para contornar sanções e para lavar lucros ilícitos de ataques de ransomware.

Além disso, o GAFI também observou que os países membros expressaram preocupações crescentes sobre finanças descentralizadas e tokens não fungíveis.

Para ajudar, o GAFI disse que ajudará a promover a implementação do requisito da regra de viagem, facilitando discussões com os países membros e monitorando tendências de mercado que possam precisar de trabalho adicional. O GAFI também realizará outra revisão de progresso em junho de 2023.

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