As multas de PLD para corretores de imóveis do Reino Unido aumentaram 980%

Embora o número total de multas por prevenção à lavagem de dinheiro aplicadas pela HMRC tenha caído 19% no ano passado, o valor das multas aplicadas a corretores de imóveis aumentou impressionantes 980%, de acordo com os dados mais recentes. Isso significa que, em 2021/22, os corretores de imóveis no Reino Unido receberam multas de PLD totalizando £772.618

O governo do Reino Unido tornou uma obrigação legal para qualquer negócio definido por suas regulamentações de prevenção à lavagem de dinheiro (incluindo corretores de imóveis, contadores e empresas de serviços financeiros) se registrar para supervisão de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) pela HMRC.

Agora, se qualquer negócio coberto por essas regulamentações não implementar práticas, políticas e precauções adequadas de PLD, pode ser sujeito a multas significativas

O número total de multas aplicadas pela HMRC na verdade caiu quase 9% no ano passado (de £3 milhões em 2020/21). No entanto, apesar dessa queda geral, duas indústrias em particular viram aumentos enormes no número de multas aplicadas: prestadores de serviços de contabilidade e agências imobiliárias.

Por que o número de multas está aumentando

Embora à primeira vista esses números pareçam ruins para os corretores de imóveis, deve-se dizer que as agências imobiliárias atualmente lideram os novos registros de PLD. Agora, o setor representa uma proporção considerável de todos os negócios registrados em PLD. Devido à maior aceitação da conformidade com PLD por parte do setor, um nível mais elevado de multas é esperado

Além disso, o total de multas aplicadas a empresas de agências imobiliárias desde o início da pandemia (2020 a 2022) é, na verdade, 41% inferior ao total de multas aplicadas nos dois anos anteriores (2018 a 2019). Nos dois anos anteriores à pandemia, o setor pagou um total de £8,215 milhões, mas nos últimos dois anos, esse valor caiu para pouco mais de £4 milhões

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