A China lança uma campanha de combate à lavagem de dinheiro de três anos

No final de janeiro de 2022, a China lançou uma campanha de combate à lavagem de dinheiro (AML) de três anos. De acordo com uma declaração do governo, a campanha pretende salvaguardar a segurança nacional e a estabilidade social

A campanha, que já está em andamento, durará até o final de 2024. Ela é liderada pelo Banco Popular da China (PBOC) e pelo Ministério da Segurança Pública, de acordo com uma declaração no site do governo central.

A declaração diz que 'a situação de combate à lavagem de dinheiro permanece grave'. Adiciona que a China 'combatendo firme a propagação da lavagem de dinheiro e crimes relacionados'.

A China também fortalece a capacidade das empresas de combater a lavagem de dinheiro

O anúncio da campanha, que envolve 11 órgãos governamentais chineses, coincidiu com a decisão do país de publicar regras revisadas destinadas a fortalecer a capacidade das empresas financeiras de combater a lavagem de dinheiro.

Sob as novas regras, as instituições financeiras na China serão obrigadas a implementar procedimentos internos abrangentes de controle, incluindo mecanismos de autoavaliação, análise de riscos e medidas de controle de auditoria.

As regras revisadas alinharão a China com os padrões globais de combate à lavagem de dinheiro (AML). Elas regularão como as instituições financeiras realizam a devida diligência sobre seus clientes e armazenam seus dados de identidade e transações, de acordo com uma declaração do banco central da China.

As novas regras entrarão em vigor em 1º de março. Elas foram publicadas conjuntamente pelo Banco Popular da China, pela Comissão Reguladora de Bancos e Seguros da China e pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. Os reguladores disseram que as revisões foram feitas após a consulta à opinião pública.

As novas regras se aplicarão a empresas de pagamento não bancárias e empresas de gestão de riquezas, além das instituições financeiras cobertas por regras anteriores, como bancos, seguradoras e corretoras.

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Em todo o mundo, as autoridades estão buscando maneiras de fortalecer as regras e regulamentos de combate à lavagem de dinheiro. Embora as novas políticas destacadas acima se apliquem às empresas na China, também vimos anúncios recentemente de outras partes do globo. Isso inclui a UE, onde uma nova autoridade de combate à lavagem de dinheiro deve ser estabelecida.

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