Apenas metade dos profissionais do setor financeiro do Reino Unido confiam em seus procedimentos de PLD

Uma nova pesquisa revelou que apenas 57% dos profissionais de serviços financeiros do Reino Unido estão "um pouco confiantes" em seus procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro. A mesma pesquisa também descobriu que 52% dos entrevistados puderam citar um caso de lavagem de dinheiro no último ano

A boa notícia é que a pesquisa também mostra o quão seriamente os profissionais de serviços financeiros estão começando a lidar com as ameaças de lavagem de dinheiro. Isso ocorre porque 73% dos entrevistados disseram que a prevenção à lavagem de dinheiro está aumentando na agenda de suas empresas.

No entanto, os entrevistados também foram rápidos em destacar as ameaças externas que o setor enfrenta, incluindo a crise na Ucrânia e o tráfico de pessoas (64%), o aumento do foco na transparência do cliente e na integração ética de clientes (62%) e o risco aumentado de multas (51%). Além disso, muitas empresas de serviços financeiros também declararam que estão enfrentando desafios de processo e conformidade.

Onde as fraquezas em PLD foram identificadas?

Dentro das empresas pesquisadas, as duas principais fraquezas em PLD foram identificadas como coleta de documentos para indivíduos e empresas (27%) e treinamento de funcionários (29%). Além disso, um número significante de entrevistados também expressou preocupações em torno do orçamento para conformidade com PLD durante uma recessão (23%).

Dito isso, aqueles que optam por cortar seu orçamento de PLD provavelmente criarão mais problemas. Afinal, criar um processo robusto de coleta de documentos e treinamentos adequados para os funcionários é essencial para garantir a conformidade

Aqueles que falham em implementar os processos corretos provavelmente permitirão que dinheiro sujo passe por suas empresas. Como resultado, eles enfrentarão tanto multas quanto danos à reputação. Devido a isso, mesmo que as empresas estejam sob pressão e precisem encontrar economias de custos, é claro que cortar o orçamento para prevenção à lavagem de dinheiro não é a resposta.

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