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Por qué importa esta guía
El fraude en línea es ahora una amenaza operacional y financiera central para los bancos. A medida que la banca digital crece, los defraudadores utilizan identidades generadas por IA, deepfakes, suplantación e manipulación de documentos para eludir los controles de incorporación y autenticación.
Para startups y PYMEs en servicios financieros en EE. UU., UE, Australia y Asia, navegar las regulaciones internacionales de PLD, KYC y CTF puede ser complejo y costoso. Esta guía ofrece un marco claro y accionable para la verificación internacional de identidad (IDV), ayudándole a mantenerse en cumplimiento con los estándares globales, prevenir el fraude, generar confianza en los clientes y escalar su negocio de manera segura a través de las fronteras.
Lo que aprenderá
Hemos destilado complejos estándares globales en un recurso práctico. Dentro descubrirás:
El Estándar Global (FATF)
Comprende las 40 Recomendaciones que moldean las leyes en todo el mundo, incluyendo el crítico Enfoque Basado en Riesgos (EBR).
Un Marco de Cumplimiento Simple de 5 Pasos
Una hoja de ruta práctica para evaluar riesgos, recopilar datos, revisar listas de sanciones y mantener la privacidad de datos.
Especificidades Regionales
Perspectivas personalizadas para la UE (AMLD6, GDPR), EE. UU. (Ley Patriota, FinCEN), Australia y Singapur.
El Poder de la Automatización
Cómo el software de IDV ayuda a automatizar la Diligencia Debida del Cliente (CDD) y la Diligencia Debida Mejorada (EDD) para escalar sin fricción.
Obtén la claridad que necesitas para escalar con seguridad.
Deja de preocuparte por las complejidades de la regulación internacional y comienza a construir un negocio más seguro y conforme hoy. Descarga esta guía gratis.
CCPA y CPRA
RGPD
Certificado
Certificado
Certificado
Nivel 1
Nivel 2
¿Qué es la verificación internacional de identidad (IDV)?
La IDV internacional es el proceso que usan los proveedores de servicios financieros para verificar la identidad de los clientes a través de fronteras. Ayuda a cumplir con PLD, KYC y CTF, previniendo fraudes y asegurando la confianza.
¿Por qué las startups y PYMEs necesitan esta guía?
Las startups y PYMEs enfrentan los mismos riesgos regulatorios que las instituciones grandes. Esta guía simplifica los complejos requerimientos internacionales de PLD, KYC y CTF, ofreciendo un marco práctico para mantener el cumplimiento y escalar con seguridad.
¿Qué regiones cubre esta guía?
La guía ofrece perspectivas específicas para la EE. UU. (Ley Patriota, FinCEN), UE (AMLD6, GDPR), Australia y Singapur, ayudando a las empresas a navegar las particularidades regulatorias locales mientras siguen estándares globales.
¿Cómo ayuda esta guía con el cumplimiento de PLD y KYC?
Desglosa las 40 Recomendaciones del FATF y el Enfoque Basado en Riesgos (EBR) en pasos accionables. Aprenderás cómo evaluar riesgos, recopilar y verificar datos de clientes, revisar listas de sanciones y mantener la privacidad de datos.
¿Puede la automatización mejorar el cumplimiento de IDV?
Sí. La guía explica cómo el software de IDV puede automatizar la Diligencia Debida del Cliente (CDD) y la Diligencia Debida Mejorada (EDD), haciendo el cumplimiento más rápido, escalable y menos propenso a errores humanos.
¿Quién debería usar esta guía?
Los proveedores de servicios financieros, especialmente startups y PYMEs que operan internacionalmente, serán los principales beneficiarios. Está diseñada para equipos responsables de cumplimiento, prevención de fraude o incorporación de clientes.
¿Esta guía es gratuita?
¡Sí! La Guía para Proveedores de Servicios Financieros sobre IDV Internacional es completamente gratis para descargar, brindando a startups y PYMEs conocimientos prácticos sobre cumplimiento de PLD, KYC y CTF sin costo alguno.