Operación global de lavado de dinero detiene $2.6 millones que pasan por las instituciones financieras de Australia

Tras una operación mundial que involucró a agencias de aplicación de la ley de 27 países, 18 australianos enfrentan cargos criminales relacionados con delitos de lavado de dinero. También se estima que la operación ha detenido $2.6 millones de dinero lavado que estaba siendo “lavado” a través de las instituciones financieras de Australia.

Durante el transcurso de la operación, la Policía Federal Australiana identificó a 27 individuos que creían estaban siendo utilizados para transferir dinero adquirido a través de actividades criminales. De estos 27 individuos, dos eran supuestamente los cabezas de organizaciones de lavado de dinero.

Como resultado de la operación, 18 australianos fueron acusados. Los últimos nueve recibieron cartas de advertencia y se les indicó que cesaran actividades. La policía australiana, analistas financieros y expertos en ciberdelitos formaron parte de la operación mundial que incluyó agencias de 27 países. La operación se llevó a cabo desde mediados de septiembre hasta finales de noviembre y 1,800 personas fueron arrestadas globalmente.

La agencia de law enforcement de la Unión Europea informó que se descubrieron casi 7,000 transacciones financieras fraudulentas durante la operativa encubierta de 2021. En total, la agencia cree que la operación conjunta evitó pérdidas que totalizan 67.5 millones de euros.

Estafas laborales y romances fraudulentos utilizados para engañar a los objetivos

Hablando después de la conclusión de la operación, el comandante de cibercrimen de la Policía Federal Australiana, Ben Case, dijo que los criminales utilizaron una variedad de tácticas para convencer a las personas de lavar dinero. Esto incluyó fraudes laborales y romances fraudulentos.

Dijo que “Los estudiantes internacionales son un blanco común de las redes de mulas de dinero. Sin embargo, esta es una advertencia para todos: si suena demasiado bien para ser verdad, probablemente lo sea.”

Luego agregó “Si le prometen un salario por simplemente mover dinero entre cuentas, convertir dinero a criptomonedas y moverlo a otra billetera, o una pareja romántica en línea le pide que transfiera fondos en su nombre, entonces es más que probable que sea una estafa.”

Las mulas de dinero también son un objetivo para la policía

Echando eco a sus pensamientos, la detective de ciberdelitos de la Policía de Victoria, Jane Welsh, dijo que los criminales organizados buscan personas con cuentas bancarias australianas legítimas para mover dinero de una cuenta comprometida fuera del país.

“Desafortunadamente, la realidad es que las personas que transfieren estos fondos son mulas de dinero, y estas estafas son una tapadera para los esfuerzos de lavado de dinero de los criminales”, dijo ella.

Asegure el cumplimiento con Veriff

Con nuestras herramientas de cumplimiento de KYC y AML, puede asegurar el cumplimiento con las últimas regulaciones de AML. Además, también puede facilitar que personas honestas se conviertan en sus clientes.

Nuestra herramienta no solo puede detener a los actores maliciosos de explotar su negocio, sino que también puede ayudar a mejorar las tasas de conversión y simplificar el proceso de incorporación. Conozca más sobre cómo Veriff puede ayudar a su negocio a mantenerse en cumplimiento hoy reservando una demostración.