Operação global de lavagem de dinheiro impede a passagem de US$ 2,6 milhões pelas instituições financeiras da Austrália

Após uma operação mundial envolvendo agências de aplicação da lei de 27 países, 18 australianos enfrentam acusações criminais relacionadas a crimes de lavagem de dinheiro. Também é estimado que a operação impediu US$ 2,6 milhões de dinheiro lavado sendo "lavado" pelas instituições financeiras da Austrália

Durante o curso da operação, a Polícia Federal Australiana identificou 27 indivíduos que acreditavam estar sendo usados para transferir dinheiro que havia sido adquirido por meio de atividades criminosas. Desses 27 indivíduos, dois eram supostamente os chefes de organizações de lavagem de dinheiro.

Como resultado da operação, 18 australianos foram indiciados. Os últimos nove receberam cartas de advertência e foram informados para interromper as atividades. A polícia australiana, analistas financeiros e especialistas em cibercrime fizeram parte da operação mundial que incluiu agências de 27 países. A operação ocorreu de meados de setembro até o final de novembro e 1.800 pessoas foram presas em todo o mundo.

A agência de aplicação da lei da União Europeia afirmou que quase 7.000 transações financeiras fraudulentas foram descobertas durante a operação de 2021. No total, a agência acredita que a operação conjunta impediu perdas totalizando 67,5 milhões de euros.

Golpes de emprego e romances fraudulentos usados para enganar os alvos

Falando após a conclusão da operação, o comandante de crimes cibernéticos da Polícia Federal da Austrália, Ben Case, disse que criminosos usaram uma variedade de táticas para convencer as pessoas a lavar dinheiro. Isso incluiu golpes de emprego e romances fraudulentos.

Ele disse que "Estudantes internacionais são um alvo comum das redes de mulas de dinheiro. No entanto, este é um aviso para todos: se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é."

Ele então acrescentou: "se você está sendo prometido um pagamento apenas por mover dinheiro entre contas, converter dinheiro em criptomoeda e movê-lo para outra carteira, ou um parceiro romântico online está pedindo que você transfira fundos em nome deles, então é mais do que provável que seja um golpe."

Mulheres transferidoras também são alvo da polícia

Ecoando seus pensamentos, a detetive de cibercrime da Polícia de Victoria, Jane Welsh, disse que criminosos organizados procuravam pessoas com contas bancárias australianas legítimas para mover dinheiro de uma conta comprometida para fora do país.

"Infelizmente, a realidade é que as pessoas transferindo esses fundos são mulas de dinheiro, e esses golpes são uma cobertura para os esforços de lavagem de dinheiro dos criminosos", disse ela.

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