A Lei dos Facilitadores expande os requisitos de combate à lavagem de dinheiro
Atualmente, instituições financeiras como bancos são obrigadas a investigar seus clientes e suas fontes de riqueza ou fundos. Mas, até agora, muitos outros intermediários financeiros foram isentos das assim chamadas 'regras de diligência devida'.
Um grupo bipartidário de legisladores dos EUA superou um grande obstáculo em sua tentativa de fazer a maior mudança nas leis de combate à lavagem de dinheiro da América em mais de duas décadas.
O que a Lei dos Facilitadores irá alcançar?
O projeto de lei, conhecido como a Lei dos Facilitadores, altera a Lei de Sigilo Bancário de 52 anos. Ele exige que empresas de fideicomisso, advogados e comerciantes de arte investiguem seus clientes quando buscam mover dinheiro e ativos para o sistema financeiro americano. Aqueles cobertos pela lei também serão obrigados a relatar atividades suspeitas ao Departamento do Tesouro.
Atualmente, instituições financeiras como bancos são obrigadas a investigar seus clientes e suas fontes de riqueza ou fundos. Mas, até agora, muitos outros intermediários financeiros foram isentos das assim chamadas 'regras de diligência devida'.
No entanto, a Lei dos Facilitadores mudará isso e eliminará a brecha completamente. "Intermediários em transações estrangeiras devem estar sujeitos às mesmas verificações de combate à lavagem de dinheiro que os bancos, e isso nos aproxima um passo mais," disse o Rep. Joe Wilson (R-S.C.), que co-liderou o esforço para aprovar a Lei dos Facilitadores, junto com o Rep. Tom Malinowski (D-N.J.). Ele acrescentou que "ninguém deve ser capaz de se esconder por trás de dinheiro sujo para explorar instituições democráticas em seu benefício."
No final de junho de 2022, o Comitê de Serviços Armados da Câmara votou para incluir a Lei dos Facilitadores na Lei de Autorização de Defesa Nacional, um amplo projeto de política de defesa nacional que é tradicionalmente aprovado pelo Congresso todos os anos. O voto acelera o projeto de lei e aumenta significativamente a probabilidade de que se torne lei, afirmam apoiadores democratas e republicanos.
A Lei dos Facilitadores recebe aprovação de Biden e irá mirar oligarcas russos
Embora a administração do Presidente Biden não tenha estado envolvida com o projeto de lei, um porta-voz da Casa Branca disse "aplaudimos o esforço bipartidário dentro do Congresso para trabalhar com a administração para limitar as maneiras como os produtos da corrupção e outros ganhos ilícitos são movidos pelo sistema financeiro dos EUA."
Os apoiadores da Lei dos Facilitadores dizem que isso também ajudará as autoridades policiais dos EUA a identificar e congelar ativos detidos por oligarcas russos sancionados. O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou centenas de russos considerados próximos ao Presidente russo Vladimir Putin desde o início da guerra na Ucrânia. No entanto, muitos especialistas acreditam que as elites russas conseguem rotineiramente esconder sua propriedade de imóveis de luxo, iates, jatos e outros ativos através de arranjos complexos offshore feitos por advogados, contadores e outros assessores. No entanto, ao fechar a brecha em torno de entidades obrigadas, espera-se que a Lei dos Facilitadores torne impossível que esses arranjos ocorram.
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