Agente especial do IRS vê "montanhas e montanhas" de fraude em NFTs e criptomoedas

Em um discurso recente em uma conferência, um agente especial do Serviço de Receita Interna (IRS) dos Estados Unidos afirmou que, embora os tokens não fungíveis (NFTs) e as criptomoedas sejam "o futuro", a fraude e a manipulação ainda são generalizadas nesse espaço

O IRS reconhece desvantagens dos NFTs e criptomoedas

Falando em um evento virtual realizado pela USC Gould School of Law, Ryan Korner do Escritório de Investigação Criminal do IRS em Los Angeles disse ao público que "estamos apenas vendo montanhas e montanhas de fraude nesta área."

Durante o ano fiscal de 2021,investigadores do IRS apreenderam US$ 3,5 bilhões em criptomoedas ligadas a crimes financeiros. Isso representou 93% de todos os ativos apreendidos pela divisão nesse período.

A divisão de Investigação Criminal do IRS "terminou o ano com 80 casos em seu inventário que ainda estava trabalhando ativamente onde a violação principal estava ligada ao crypto", disse Korner.

Além disso, ele delineou vários comportamentos ilícitos como fraude, lavagem de dinheiro, manipulação de mercado e evasão fiscal, todos os quais estão ligados ao espaço.

Ele então falou sobre manipulação de mercado em detalhes, delineando como a divisão de Investigação Criminal do IRS está atualmente analisando o papel de celebridades na promoção de moedas e ativos digitais. Tanto Kim Kardashian quanto Floyd Mayweather Jr. foram recentemente acusados de promover um token supostamente fraudulento.

Mas… "este espaço é o futuro"

Mas, embora Korner estivesse ansioso para destacar alguns dos aspectos negativos associados aos NFTs e criptomoedas, ele também foi rápido em dizer que "este espaço é o futuro". Como resultado, ele também observou que o IRS está ativamente treinando e educando seus agentes sobre a regulamentação de criptomoedas e NFTs.

Ele acrescentou que o IRS colaborou com outras agências federais, incluindo o Departamento de Justiça, para "garantir que todos estejam na mesma página e se mantenham à frente dos criminosos."

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